İş Ortakları B2B girişi Armada Solution Center Ingram Micro Cloud Marketplace
ENG
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Kurumsal Yönetim

  • Yönetim Kurulu Üyeleri

    • Ferenc Zoltan Lazar
      YÖNETİM KURULU BAŞKANI

      Ferenc Zoltán Lazar, 1994 yılında Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi Elektrik, Elektronik ve İletişim Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1994 – 1999 yılları arasında Walton Networking Ltd.’de satış direktörlüğü yapmasının ardından, 1999 yılında Ingram Micro Hungary Ltd.’de göreve başlayan Sn. Lazar, 2007’ye kadar Macaristan Genel Müdür Yardımcılığı, 2007 ile 2015 arasında ise Macaristan, Murahhas Müdürlük yapmıştır. 2015 yılından itibaren Ingram Micro’da, Macaristan, Polonya ve Slovakya için İcracı Müdür ve İcra Başkanı (2015 – 2016), Merkezi Doğu Avrupa için İcracı Müdür ve İcra Başkanı (2016 – 2017), Merkezi ve Doğu Avrupa için Başkan Yardımcısı ve İcra Başkanı (2018 – 2019), Merkezi ve Doğu Avrupa ve Avusturya için Başkan Yardımcısı ve İcra Başkanı (2019 – 2021) pozisyonlarında bulunmuş ve 2020 yılından itibaren ise Merkezi ve Doğu Avrupa ve Türkiye için Başkan Yardımcısı ve İcra Başkanı görevini yürütmektedir.
    • Kris Emile P.Mees
      YÖNETİM KURULU ÜYESİ

      Kris Emile P. Mees, 1994 yılında VLEKHO Business School (KU Leuven), İşletme Ekonomisi alanında eğitimini tamamlamıştır. 1994 ile 2005 yılları arasında Ernst&Young’da Kıdemli Müdür görevini yerine getirmiştir. 2005 yılında Ingram Micro’da göreve başlayan Sn. Mees, Avrupa İç Denetim Müdürlüğü (2005 – 2006), EMEA Kıdemli Müdür ve Bölgesel Kontrolör (2007 – 2009), İcracı Müdür FP&A EMEA (2010 -2012), CFO Avrupa Mobilite Bölümü (2013), Avrupa Finans Başkan Yardımcılığı ve CFO (2014 – 2015) görevlerinde bulunmuştur. 2015 yılından itibaren ise Ingram Micro, Finans Başkan Yardımcısı ve Uluslararası CFO pozisyonundadır.
    • Karel Victor Hubert Gabrielle Maria Everaet
      YÖNETİM KURULU ÜYESİ

      Kariyerine 1989 yılında Brüksel’de başlayan Karel Everaet, Avrupa Hukuk Müdürü olarak 1993 yılında Ingram Micro’ya katılmış olup, 23 senedir Ingram Micro’da farklı pozisyonlarda görev almıştır. Halen Avrupa Hukuk Müşavirliği Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Karel Everaet, Leuven Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.
    • Mustafa Sulhi Güven
      YÖNETİM KURULU ÜYESİ

      Mustafa Sulhi Güven, kurucusu olduğu Armada ‘da Yönetim Kurulu Üyeliğini ve Genel Müdürlük görevlerini sürdürmektedir. Mustafa Sulhi Güven İTÜ’den Yüksek Elektronik Mühendisi olarak mezun olmuştur.
    • Desislava Valentinova Stankova Bogoeva
      YÖNETİM KURULU ÜYESİ

    • Yasemin Yücel Karasu
      YÖNETİM KURULU ÜYESİ

      İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden 1996 yılında mezun olan Dr. Yasemin Yücel Karasu, Modern Yönetim alanında MBA ve Dijital Pazarlama alanında doktora yapmıştır. 1999 – 2004 yılları arasında Ericsson AB’de Satış ve İlişki Müdürü, 2004 – 2007 yılları arasında Türk Telekom’da Katma Değerli Hizmetler Direktörü, 2007 – 2009 yılları arasında Turkcell’de CEO Office Program Direktörü & Şef Satış ve Pazarlama Müdürü Rehberlik Hizmetleri AS görevlerinde bulunmuştur. Sn. Karasu 2010 – 2014 arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde mühendisler için İnovasyon ve Pazarlama Yönetimi dersleri vermiştir. Cisco Inc.’de Gelişmekte olan Pazarlar (Orta Doğu) Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Bölgesel Lideri (2011 – 2015) ve Strateji ve Transformasyon Bölgesel Lider, EMEAR Markets (2015 – 2017) görevlerini yerine getirmiştir. Yönetim Kurulunda Kadın Programında 2017 – 2019 arasında görev yapmıştır. 2018 – 2019 yılları arasında KPMG Türkiye Alliance Leader pozisyonunda bulunmuştur. 2019’dan itibaren Nişantaşı Üniversitesinde Dr. Öğretim Üyesidir. 2019 – 2020 arasında SAS’ta Genel Müdür Yardımcılığı yapmış ve 2020’den günümüze SAS Türkiye & Orta Asya’da Yönetim Kurulu Danışmanı, Profesyonel Hizmetler pozisyonundadır. Yasemin Yücel Karasu bağımsız yönetim kurulu üyesi adayıdır.
    • Ali Murat Sevi
      BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

      Ali Murat Sevi, 1977 yılında İzmir’de doğmuştur. 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, ardından 2002 yılında Özel Hukuk alanında yüksek lisans çalışmalarını, 2011 yılında ise doktora çalışmalarını başarıyla tamamlamıştır. 2005 – 2006 yıllarında Philipps-Universität Marburg, Almanya’da misafir doktora araştırmacısı olarak bulunmuştur. 2000 – 2010 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 2011 yılından itibaren ise İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Ticaret Hukuku ve özellikle Şirketler Hukuku alanında yayımlanmış kitapları, makaleleri ve sair akademik çalışmaları bulunmaktadır. Aynı hukuk dallarında hukuk danışmanlığı da yapmakta olan Ali Murat Sevi, evli ve bir çocuk babasıdır.
  • Komiteler

    Denetim Komitesi
    Yasemin Yücel Karasu Başkan
    Ali Murat Sevi Üye


    Kurumsal Yönetim Komitesi
    Ali Murat Sevi Başkan
    Yasemin Yücel Karasu Üye


    Riskin Erken Saptanması Komitesi
    Yasemin Yücel Karasu Başkan
    Amr Ali Baghdadi Üye

  • Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
    Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu görmek için tıklayınız.
  • Genel Kurul

    • 15.06.2021 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
      Olagan Genel Kurul gündem, davetiye, vekaletname,genel kurul bilgilendirme dökümani
      Olagan Genel Kurul Hazirun Cetveli
      Olagan Genel Kurul Toplanti Tutanagi
    • 07.07.2020 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
      Olagan Genel Kurul gündem, davetiye, vekaletname,genel kurul bilgilendirme dökümani
      Olagan Genel Kurul Hazirun Cetveli
      Olagan Genel Kurul Toplanti Tutanagi
    • 13.06.2019 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
      Olagan Genel Kurul gündem, davetiye, vekaletname,genel kurul bilgilendirme dökümani
      Olagan Genel Kurul Hazirun Cetveli
      Olagan Genel Kurul Toplanti Tutanagi
    • 11.06.2018 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
      Olagan Genel Kurul gündem, davetiye, vekaletname,genel kurul bilgilendirme dökümani
      Olagan Genel Kurul Hazirun Cetveli
      Olagan Genel Kurul Toplanti Tutanagi
    • 06.06.2017 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
      Olagan Genel Kurul gündem, davetiye, vekaletname,genel kurul bilgilendirme dökümani
      Olagan Genel Kurul Hazirun Cetveli
      Olagan Genel Kurul Toplanti Tutanagi
    • 25.05.2016 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
      Olagan Genel Kurul gündem, davetiye, vekaletname
      Olagan Genel Kurul Hazirun Cetveli
      Olagan Genel Kurul Toplanti Tutanagi
    • 22.04.2015 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
      Olagan Genel Kurul gündem, davetiye, vekaletname
      Olagan Genel Kurul Hazirun Cetveli
      Olagan Genel Kurul Toplanti Tutanagi
    • 01.12.2014 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
      Olaganüstü Genel Kurul Gündem, vekaletname, davetiye
      Olaganüstü Genel Kurul toplanti tutanagi
      Olaganüstü Genel Kurul hazirun cetveli
    • 23.05.2014 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
      Genel Kurul Gündem, vekaletname, davetiye
      Genel kurul faaliyet raporu
      Genel kurul hazirun cetveli
      Genel kurul toplanti tutanagi
    • 23.05.2013 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
      Genel kurul faaliyet raporu 
      Olagan genel kurul toplanti tutanagi
      A Grubu imtiyazli pay sahipleri genel kurul toplanti tutanagi
      Genel kurul hazirun cetveli
      A Grubu imtiyazli pay sahipleri hazirun cetveli
      Genel Kurul gündem, vekaletname, davetiye
    • 23.05.2012 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
      Genel kurul faaliyet raporu 
      Olagan genel kurul toplanti tutanagi
      A Grubu imtiyazli pay sahipleri genel kurul toplanti tutanagi
      Genel kurul hazirun cetveli
      A Grubu imtiyazli pay sahipleri hazirun cetveli
      Genel Kurul Gündem, vekaletname, davetiye
    • 18.05.2011 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
      Genel kurul faaliyet raporu 
      Olagan genel kurul toplanti tutanagi
      A Grubu imtiyazli pay sahipleri genel kurul toplanti tutanagi
      Genel kurul hazirun cetveli
      A Grubu imtiyazli pay sahipleri hazirun cetveli
      Genel Kurul gündem, vekaletname, davetiye
    • 25.05.2010 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
      Genel kurul faaliyet raporu 
      Olagan genel kurul toplanti tutanagi
      Genel kurul hazirun cetveli
      Genel Kurul gündem, vekaletname, davetiye
    • 28.05.2009 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
      Genel kurul gündem
      Olagan genel kurul toplanti tutanagi
      Genel kurul hazirun cetveli
      Genel kurul vekaletname
    • 27.05.2008 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
      Genel kurul gündem
      Olagan genel kurul toplanti tutanagi
      Genel kurul hazirun cetveli
      Genel kurul vekaletname
    • 18.06.2007 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
      Genel kurul gündem
      Genel Kurul bilgileri
      Kar dagitim politikasi
      Genel kurul hazirun cetveli
      A Grubu imtiyazli pay sahipleri hazirun cetveli
      Olagan genel kurul toplanti tutanagi
  • Ana Sözleşme

    Ana Sözleşmeyi görmek için tıklayınız.

    Ana Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

    Madde No
    Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
    Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
    Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
    3 - 4 - 5 - 8 - 11 - 12 - 14 - 17 - 18
    01.09.2004
    06.09.2004
    6129
    3
    24.08.2005
    29.08.2005
    6378
    3-4-5-6-7-8-9-11-12-14-17-19-20
    17.04.2006
    20.04.2006
    6539
    6
    23.06.2006
    28.06.2006
    6587
    6
    28.06.2007
    03.07.2007
    6843
    6
    08.06.2011
    22.06.2011
    7842
    3-4-5-8-9-11-12-21-Geçici madde 1-2-3
    31.05.2012
    06.06.2012
    8084
    1-2-3-6-7-9-10-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21
    31.05.2013
    06.06.2013
    8336
    8
    01.12.2014
    05.12.2014
    8709
    11
    21.06.2016
    27.06.2016
    9105
  • İç Yönerge
    İç yönerge için tıklayınız.
  • Bilgilendirme Politikası
    Bilgilendirme Politikası için tıklayınız.
  • Kar Dağıtım Politikası
    -Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisi, şirket pay sahiplerinin beklentileri ile şirketin mevcut ekonomik koşullar içinde sağlıklı büyümesi ve finansal verimliği arasındaki hassas dengeler ile karlılık durumuna uygun bir kar dağıtım politikası şeklinde hazırlanmaktadır.

    -Şirket Sermayesi içinde kardan pay alma konusunda imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

    -Şirket Ana Sözleşmesinin 14 no’lu Kar Dağıtım maddesinde, Genel Kurul Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeleri ile çalışanlara, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kar payı verilebilir hükmü ile SPK düzenlemelerine uygun olarak kar payı avansı dağıtılabilir hükümleri yer almaktadır.

    -Kar Payı ödemelerinin yasal süreler içerisinde en kısa sürede yapılmasına özen gösterilecektir.

    -Bu şekilde tespit edilen kar dağıtım politikamız şirket hedefleri ve fonlara göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.
  • Bağımsız Denetçi

    GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
    Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad.

    Orjin Plaza No: 27 Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59

    34485 Sarıyer / İstanbul – Türkiye

    T: (212) 315 30 00 F: (212) 230 82 91

    www.ey.com
Copyright © 2021 | ArmAdA Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.